Al Centro Congressi Fondazione Cariplo la terza edizione degli Stati Generali International Trade Compliance. Al centro della prima giornata il D.Lgs. 211/2025, la responsabilità degli enti e la competizione normativa tra Stati Uniti, Unione europea e Cina.
La geopolitica cambia le rotte del commercio internazionale e porta le imprese a ripensare mercati, fornitori e strategie di investimento. È il tema emerso dalla prima giornata degli Stati Generali International Trade Compliance, aperti il 12 novembre al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano e organizzati dallo Studio Legale Padovan, in collaborazione con AT+ICA e con il patrocinio di ICC Italia.
La terza edizione dell’appuntamento, in programma il 12 e 13 novembre, riunisce istituzioni, imprese, professionisti ed esperti internazionali per affrontare le sfide degli scambi globali: sanzioni, controlli sulle esportazioni, tecnologie a duplice uso e riforma doganale.
Il filo conduttore dei lavori è una domanda che riguarda direttamente il futuro delle aziende esportatrici: «La geopolitica è la nuova regina del commercio internazionale?». Dalla sicurezza delle filiere alla disponibilità di materie prime, fino alle autorizzazioni per trasferire tecnologie avanzate, le scelte aziendali si confrontano con un quadro sempre più frammentato.
Sanzioni internazionali e D.Lgs. 211/2025: cosa cambia per le imprese
Uno dei temi centrali della giornata è stato il D.Lgs. 211/2025, che attua la direttiva europea sulla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
Il provvedimento, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, ha ampliato il quadro della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, introducendo l’articolo 25-octies.2 dedicato ai reati in materia di violazione delle misure restrittive europee.
Il confronto milanese ha evidenziato le conseguenze organizzative di questa evoluzione: valutare l’esposizione ai mercati esteri, aggiornare la mappatura dei rischi e verificare l’adeguatezza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Particolare attenzione è stata dedicata al raccordo con l’Internal Compliance Program, il sistema interno di procedure e controlli per la conformità delle operazioni commerciali internazionali. L’obiettivo discusso dai relatori è rendere coerenti le verifiche su clienti, fornitori, prodotti e destinazioni con i presìdi aziendali di prevenzione.
La sessione inaugurale ha coinvolto rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. La prima plenaria ha poi messo a confronto Commissione europea, MAECI, ANIMA Confindustria, settore bancario e gruppi multinazionali.
Marco Padovan: governare il rischio geopolitico per proteggere le filiere
Per Marco Padovan, fondatore dello Studio Legale Padovan, la prima giornata ha risposto all’esigenza di offrire alle aziende indicazioni operative sui fronti più delicati del commercio internazionale.
«Governare il rischio geopolitico attraverso un solido presidio di compliance è oggi l’unica condizione per proteggere le filiere industriali e competere all’estero con successo», ha dichiarato.
Il messaggio riguarda il rapporto tra regole e continuità aziendale: la capacità di individuare tempestivamente un vincolo commerciale o autorizzativo incide sulla possibilità di consegnare una commessa, mantenere un rapporto di fornitura e programmare gli investimenti.
Credito, tecnologie dual use e Golden Power
Quattro workshop mattutini hanno approfondito gli aspetti applicativi della trade compliance.
Il primo ha affrontato l’integrazione tra Internal Compliance Program e Modelli 231. Il secondo si è concentrato sugli orientamenti dell’Autorità bancaria europea, EBA, e sulla gestione del rischio legato alle sanzioni nel settore finanziario, con attenzione alle ricadute nei rapporti tra banche e imprese attive sui mercati terzi.
Spazio anche alla finanziabilità dei progetti della difesa e delle tecnologie dual use, utilizzabili in ambito civile e militare. Un tema che mette in relazione sviluppo industriale, sicurezza e accesso alle risorse finanziarie.
Il quarto approfondimento ha riguardato il Golden Power, con un confronto sui poteri speciali dello Stato a tutela degli asset strategici, sui controlli preventivi e sugli obblighi di notifica.
USA, Europa e Cina: la competizione passa dalle tecnologie strategiche
Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sulle sovrapposizioni normative tra Stati Uniti, Unione europea e Cina, al centro della seconda plenaria.
Il panel ha riunito esponenti dell’Autorità nazionale UAMA, funzionari dell’OFAC, l’ufficio del Dipartimento del Tesoro statunitense competente in materia di sanzioni economiche, rappresentanti del Consolato generale USA a Milano, del MIMIT e del mondo accademico della Luiss Guido Carli.
Semiconduttori, intelligenza artificiale, macchinari avanzati e materiali strategici sono stati i principali ambiti di analisi. I relatori hanno esaminato le difficoltà delle imprese europee chiamate a confrontarsi con sistemi di controllo differenti e con possibili sovrapposizioni tra giurisdizioni.
Il dibattito ha approfondito la portata dei controlli statunitensi sulle esportazioni e l’evoluzione degli strumenti normativi cinesi, compresi quelli relativi alle contromisure contro le sanzioni straniere e alle esportazioni di materiali critici.
Per le aziende manifatturiere il tema tocca la disponibilità dei componenti, la scelta dei partner commerciali e la gestione delle catene di approvvigionamento.
Intelligenza artificiale ed export control: i nodi operativi
I quattro workshop pomeridiani hanno portato il confronto su questioni specifiche: i controlli all’esportazione applicati a tecnologie emergenti, calcolo ad alte prestazioni e software avanzati; i rischi connessi agli strumenti regolatori cinesi; le autorizzazioni per i beni a duplice uso; gli scenari delle sanzioni statunitensi durante la seconda amministrazione Trump.
Una sessione a porte chiuse con UAMA è stata dedicata alle domande operative sulle istanze di licenza e sulle autorizzazioni.
Dal confronto è emersa l’esigenza di collegare competenze legali, tecniche e commerciali. Valutare un’operazione internazionale richiede infatti di considerare insieme caratteristiche del prodotto, destinazione, utilizzatore finale e soggetti coinvolti.
America Latina, Silli: un partner strategico per Italia ed Europa
Nel corso della giornata, Giorgio Silli, segretario generale dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, IILA, ha richiamato il valore dei rapporti tra Europa e America Latina.
«L’America Latina rappresenta un partner strategico per l’Italia e l’Europa», ha dichiarato, sottolineando il ruolo dell’IILA nel favorire il dialogo tra istituzioni e imprese e nel promuovere collaborazioni economiche durature.
In uno scenario segnato dalla competizione per le risorse strategiche, il rafforzamento di questi legami è stato indicato come un’opportunità per sostenere la competitività e la resilienza delle filiere produttive.
Milano al centro del confronto sul commercio internazionale
La prima giornata degli Stati Generali International Trade Compliance ha messo in evidenza quanto le regole degli scambi internazionali incidano sulle decisioni industriali.
Per le imprese milanesi e lombarde attive all’estero, il confronto riguarda questioni concrete: proteggere le forniture, valutare nuovi mercati, ottenere le autorizzazioni necessarie e gestire i rapporti con il sistema bancario.
I lavori proseguono venerdì 13 novembre, con un approfondimento sulla riforma del Codice doganale dell’Unione europea e il bilancio conclusivo dell’evento.
