Tag: riciclaggio
Droga, riciclaggio e criminalità organizzata, relazione della commissione antimafia regionale.
Oltre 200 pagine di documento a seguito delle decine di audizioni e approfondimenti svolti dalla Commissione speciale Antimafia presieduta da Monica Forte (M5S), iniziato...
GdF, rapporto 2020, sequestrati 8 milioni di mascherine, in aumento frodi...
Tra le attività della Guardia di Finanza della Lombardia, nel 2020, particolare attenzione è stata rivolta al commercio illecito di mascherine e dispositivi di...
Riciclaggio, GdF sequestra beni per 3 milioni.
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito ieri un sequestro del valore di 3 milioni di euro a carico di...
Truffa e riciclaggio con fondi per coronavirus, inchiesta a Cremona.
Truffa e riciclaggio con i soldi raccolti per iniziative anti-Covid: parla di questo una inchiesta della procura di Cremona, che vede indagati il direttore...
Riciclaggio, indagata Irene Pivetti.
E' indagata per riciclaggio Irene Pivetti, assieme ad altre cinque persone, nell'inchiesta milanese che ha portato la Guardia di Finanza a perquisire la sua...
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