Tag: riciclaggio
Ricettazione e riciclaggio auto di lusso, Polizia arresta due bielorussi a...
La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili di ricettazione e...
Fatture false, crediti fittizi e riciclaggio, operazione Gdf a Cremona, arresti...
A seguito di complesse indagini coordinate dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Brescia, Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, la Guardia di Finanza...
Bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio, GdF arresta 4 peersone e...
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P....
Droga e riciclaggio, GdF arresta 3 persone e sequestra beni per...
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha in corso un’operazione a contrasto del...
Sospetto riciclaggio, Comune segnala circa 400 operazioni per quasi 2 miliardi...
Sono circa 400 le operazioni sospette, per una movimentazione di valuta complessiva di quasi 2 miliardi di euro, segnalate finora dal Comune di Milano...
Prostituzione e riciclaggio, Carabinieri arrestano un cinese.
Avrebbe fatto transitare almeno 1,7 milioni di euro su carte di credito con falsi intestatari, riciclando così anche i proventi dell'attività di prostituzione esercitata...
Droga, riciclaggio e criminalità organizzata, relazione della commissione antimafia regionale.
Oltre 200 pagine di documento a seguito delle decine di audizioni e approfondimenti svolti dalla Commissione speciale Antimafia presieduta da Monica Forte (M5S), iniziato...
GdF, rapporto 2020, sequestrati 8 milioni di mascherine, in aumento frodi...
Tra le attività della Guardia di Finanza della Lombardia, nel 2020, particolare attenzione è stata rivolta al commercio illecito di mascherine e dispositivi di...
Riciclaggio, GdF sequestra beni per 3 milioni.
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito ieri un sequestro del valore di 3 milioni di euro a carico di...
Truffa e riciclaggio con fondi per coronavirus, inchiesta a Cremona.
Truffa e riciclaggio con i soldi raccolti per iniziative anti-Covid: parla di questo una inchiesta della procura di Cremona, che vede indagati il direttore...
