Tag: riciclaggio

Prosegue incessante l'impegno della Guardia di Finanza di Varese volto al contrasto della criminalità economico-finanziaria e all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. Nei giorni scorsi, un’operazione...

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Monza Brianza hanno dato esecuzione a provvedimenti di sequestro preventivo per circa 800.000 euro, emessi dal...

Nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio, i militari del Comando...

L’attività investigativa svolta dai poliziotti della Squadra mobile di Brescia, avviata nel marzo scorso, ha portato all’esecuzione di dieci fermi di indiziato di delitto,...

Si è conclusa un’operazione contro i giochi e le scommesse illegali, condotta nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Caserta, Brindisi, Venezia, Verona...

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, su delega di questo...

La Guardia di finanza di Milano, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari...

Calciatori di Serie A indagati per scommesse illegali su altri sport. Da Tonali a Fagioli, da Florenzi a McKennie e Perin, sono una dozzina...

Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate...

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili di ricettazione e...