Tag: riciclaggio
Fatture false, crediti fittizi e riciclaggio, operazione Gdf a Cremona, arresti...
A seguito di complesse indagini coordinate dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Brescia, Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, la Guardia di Finanza...
Bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio, GdF arresta 4 peersone e...
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P....
Droga e riciclaggio, GdF arresta 3 persone e sequestra beni per...
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha in corso un’operazione a contrasto del...
Sospetto riciclaggio, Comune segnala circa 400 operazioni per quasi 2 miliardi...
Sono circa 400 le operazioni sospette, per una movimentazione di valuta complessiva di quasi 2 miliardi di euro, segnalate finora dal Comune di Milano...
Prostituzione e riciclaggio, Carabinieri arrestano un cinese.
Avrebbe fatto transitare almeno 1,7 milioni di euro su carte di credito con falsi intestatari, riciclando così anche i proventi dell'attività di prostituzione esercitata...
Droga, riciclaggio e criminalità organizzata, relazione della commissione antimafia regionale.
Oltre 200 pagine di documento a seguito delle decine di audizioni e approfondimenti svolti dalla Commissione speciale Antimafia presieduta da Monica Forte (M5S), iniziato...
GdF, rapporto 2020, sequestrati 8 milioni di mascherine, in aumento frodi...
Tra le attività della Guardia di Finanza della Lombardia, nel 2020, particolare attenzione è stata rivolta al commercio illecito di mascherine e dispositivi di...
Riciclaggio, GdF sequestra beni per 3 milioni.
La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito ieri un sequestro del valore di 3 milioni di euro a carico di...
Truffa e riciclaggio con fondi per coronavirus, inchiesta a Cremona.
Truffa e riciclaggio con i soldi raccolti per iniziative anti-Covid: parla di questo una inchiesta della procura di Cremona, che vede indagati il direttore...
Riciclaggio, indagata Irene Pivetti.
E' indagata per riciclaggio Irene Pivetti, assieme ad altre cinque persone, nell'inchiesta milanese che ha portato la Guardia di Finanza a perquisire la sua...
