Tag: riciclaggio
Riciclaggio auto di lusso tra Italia e Polonia, GdF smantella...
Prosegue incessante l'impegno della Guardia di Finanza di Varese volto al contrasto della criminalità economico-finanziaria e all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati.
Nei giorni scorsi, un’operazione...
Riciclaggio, maxisequestro GdF a Monza
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Monza Brianza hanno dato esecuzione a provvedimenti di sequestro preventivo per circa 800.000 euro, emessi dal...
Riciclaggio, operazione GdF a Brescia
Nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei flussi finanziari e di prevenzione dell’utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio, i militari del Comando...
Fatture false e riciclaggio, Polizia arresta 10 persone a Brescia
L’attività investigativa svolta dai poliziotti della Squadra mobile di Brescia, avviata nel marzo scorso, ha portato all’esecuzione di dieci fermi di indiziato di delitto,...
Maxioperazione Polizia contro scommesse illegali
Si è conclusa un’operazione contro i giochi e le scommesse illegali, condotta nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Caserta, Brindisi, Venezia, Verona...
Riciclaggio proventi droga, GdF arresta 4 persone e sequestra 17 milioni
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, su delega di questo...
Scommesse, altri 5 arresti
La Guardia di finanza di Milano, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari...
Inchiesta scommesse, rispuntano i calciatori
Calciatori di Serie A indagati per scommesse illegali su altri sport. Da Tonali a Fagioli, da Florenzi a McKennie e Perin, sono una dozzina...
Maxifrode fiscale, Polizia e GdF arrestano 47 persone
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate...
Ricettazione e riciclaggio auto di lusso, Polizia arresta due bielorussi a...
La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili di ricettazione e...
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