Tag: frode
Amazon nel mirino della Procura di Milano: indagini per contrabbando e...
La Procura di Milano ha avviato un’inchiesta su Amazon per l’ipotesi di contrabbando e frode fiscale: secondo gli inquirenti, il colosso dell’e-commerce avrebbe movimentato...
Frode bitcoin, operazione GdF
Il giorno 11 dicembre, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, sotto la direzione...
Frode sui “Bonus Edilizi”, GdF sequestra oltre 280 milioni di crediti...
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, ha sequestrato 284 milioni di euro di crediti d'imposta inesistenti, frutto...
Maxi frode edilizia, GdF sequestra beni per 8 milioni a Treviglio.
La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito stamattina un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal gip Lucia Graziosi...