Frode doganale da quasi 10 milioni su importazione di bici elettriche cinesi, operazione GdF

Su richiesta della Procura europea (EPPO) di Milano (Italia), la Guardia di Finanza italiana ha eseguito un provvedimento di sequestro nei confronti di una società sospettata di un’importante frode doganale in materia di importazione di biciclette elettriche (e-bike) dalla Cina, con un danno stimato di oltre 9,8 milioni di euro.

L’indagine di EPPO è stata avviata a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza di Monza, che ha evidenziato la possibile sussistenza di violazioni doganali da parte di un’azienda italiana a partire dal 2019. Secondo le indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza, i dirigenti dell’azienda avrebbero iniziato a importare singole componenti di biciclette elettriche a causa del nuovo regolamento antidumping dell’UE del 2019.

L’azienda avrebbe importato nell’UE biciclette elettriche complete di origine cinese, ma in forma non assemblata (in parti) e in spedizioni separate. In questo modo l’azienda ha evaso, tra il 2019 e il 2022, il pagamento di dazi antidumping e doganali e dell’IVA per oltre 9,8 milioni di euro.

Il 20 ottobre 2023, l’ufficio EPPO di Milano ha presentato una richiesta di sequestro di 5.039.260,08 euro nei confronti della società indagata. Questa cifra corrisponde all’importo dei dazi doganali e dell’IVA che si ritiene non siano stati pagati dal 30 luglio 2020, data in cui la responsabilità delle società per tali reati è stata introdotta nella legislazione italiana. L’8 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta ed emesso un provvedimento di sequestro attualmente in fase di esecuzione.

Tutte le persone interessate si presumono innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata dai competenti tribunali italiani.

La Procura europea (EPPO) è la procura indipendente dell’Unione europea. Ha il compito di indagare, perseguire e giudicare i reati contro gli interessi finanziari dell’UE.