Tag: frode fiscale
Maxi truffa credito d’imposta, operazione GdF a Lodi
I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, nell’ambito di una più ampia attività di polizia economico-finanziaria volta ad individuare le posizioni sintomatiche di scarsa...
GdF sventa maxifrode fiscale a Varesee, 18 indagati
I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale...
Maxifrode fiscale, Polizia e GdF arrestano 47 persone
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate...
Utilizzo di fatture giuridicamente inesistenti e illecita somministrazione di manodopera, GdF...
Il 23 luglio, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della...
Frode fiscale da 60 milioni di euro, sequestro GdF a Como
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Como, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di 11,7 milioni...
Frode Fiscale, GdF confisca beni per quasi 400.000€ a Busto Arsizio
Tre anni di reclusione e la confisca di beni per oltre 390 mila euro: la Guardia di Finanza di Milano ha ha dato esecuzione...
Maxi frode fiscale nella grande distribuzione, giro di quasi 2 miliardi...
Per una presunta maxi-frode fiscale di 1,8 miliardi di euro, con una evasione Iva pari a 260 milioni, e per la quale tra gli...
Truffa e frode fiscale, GdF arresta 21 persone.
Ventuno persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza con accuse a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa...
Frode fiscale, GdF arresta 22 persone a Brescia.
È in corso di esecuzione un'operazione della Guardia di Finanza di Brescia - coordinata dalla Procura e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo...
Operazione Tax Offset, GdF arresta due persone e sequestra beni per...
I finanzieri del Gruppo Milano ed i funzionari del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’esecuzione di articolate indagini di polizia giudiziaria coordinate...
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