Tag: riciclaggio
Fatture false e riciclaggio, Polizia arresta 10 persone a Brescia
L’attività investigativa svolta dai poliziotti della Squadra mobile di Brescia, avviata nel marzo scorso, ha portato all’esecuzione di dieci fermi di indiziato di delitto,...
Maxioperazione Polizia contro scommesse illegali
Si è conclusa un’operazione contro i giochi e le scommesse illegali, condotta nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Caserta, Brindisi, Venezia, Verona...
Riciclaggio proventi droga, GdF arresta 4 persone e sequestra 17 milioni
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, su delega di questo...
Scommesse, altri 5 arresti
La Guardia di finanza di Milano, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari...
Inchiesta scommesse, rispuntano i calciatori
Calciatori di Serie A indagati per scommesse illegali su altri sport. Da Tonali a Fagioli, da Florenzi a McKennie e Perin, sono una dozzina...
Maxifrode fiscale, Polizia e GdF arrestano 47 persone
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate...
Ricettazione e riciclaggio auto di lusso, Polizia arresta due bielorussi a...
La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili di ricettazione e...
Fatture false, crediti fittizi e riciclaggio, operazione Gdf a Cremona, arresti...
A seguito di complesse indagini coordinate dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Brescia, Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, la Guardia di Finanza...
Bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio, GdF arresta 4 peersone e...
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P....
Droga e riciclaggio, GdF arresta 3 persone e sequestra beni per...
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha in corso un’operazione a contrasto del...
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