Tag: guardia di finanza
GdF smantella banca occulta cinese a Brescia
Al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, la Guardia di finanza di Brescia ha disarticolato una “banca occulta”...
Norma anti pirateria, i primi risultati
La lotta alla pirateria audiovisiva nel calcio sta diventando sempre più incisiva. Secondo le ultime iniziative della Lega Serie A e delle autorità italiane,...
Inchiesta ultras, l’aggravante mafiosa
La Polizia di Stato e la Guardia di finanza di Milano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano -Direzione Distrettuale Antimafla -hanno dato esecuzione...
Evasione fiscale, operazione GdF a Varese su partite Iva di cinesi
Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio, anche virtuale, eseguendo mirati e specifici accertamenti hanno individuato numerosissime...
Contrasto a evasione fiscale, GdF al lavoro
Tutto è partito da due verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti di altrettante aziende facenti parte di un gruppo...
Evasione fiscale, GdF confisca 1,5 milioni a Monza
I Finanzieri del Comando Provinciale di Monza Brianza, su ordine della Procura della Repubblica di Milano, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro...
Inchiesta scommesse, rispuntano i calciatori
Calciatori di Serie A indagati per scommesse illegali su altri sport. Da Tonali a Fagioli, da Florenzi a McKennie e Perin, sono una dozzina...
Riciclaggio e scommesse abusive, GdF sequestra 1,5 milioni
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di...
Truffa del bonifico annullato, GdF arresta 7 romeni
Una truffa ben orchestrata è stata scoperta a Milano, dove un gruppo criminale ha raggirato numerosi venditori di auto usate con un sistema fraudolento.
Gli...
Bancarotta fraudolenta, GdF confisca beni a Lecco
Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, è stata eseguita una misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione...
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