Tag: riciclaggio
Maxioperazione Polizia contro scommesse illegali
Si è conclusa un’operazione contro i giochi e le scommesse illegali, condotta nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Latina, Caserta, Brindisi, Venezia, Verona...
Riciclaggio proventi droga, GdF arresta 4 persone e sequestra 17 milioni
I finanzieri del Comando Provinciale di Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, su delega di questo...
Scommesse, altri 5 arresti
La Guardia di finanza di Milano, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari...
Inchiesta scommesse, rispuntano i calciatori
Calciatori di Serie A indagati per scommesse illegali su altri sport. Da Tonali a Fagioli, da Florenzi a McKennie e Perin, sono una dozzina...
Maxifrode fiscale, Polizia e GdF arrestano 47 persone
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere 47 persone individuate...
Ricettazione e riciclaggio auto di lusso, Polizia arresta due bielorussi a...
La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili di ricettazione e...
Fatture false, crediti fittizi e riciclaggio, operazione Gdf a Cremona, arresti...
A seguito di complesse indagini coordinate dai Sostituti Procuratori della Procura della Repubblica di Brescia, Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, la Guardia di Finanza...
Bancarotta fraudolenta, reati fiscali e riciclaggio, GdF arresta 4 peersone e...
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P....
Droga e riciclaggio, GdF arresta 3 persone e sequestra beni per...
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha in corso un’operazione a contrasto del...
Sospetto riciclaggio, Comune segnala circa 400 operazioni per quasi 2 miliardi...
Sono circa 400 le operazioni sospette, per una movimentazione di valuta complessiva di quasi 2 miliardi di euro, segnalate finora dal Comune di Milano...
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